同益中新材料科技股份无限公司 关于选举第三届

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。同益中新材料科技股份无限公司（以下简称“公司”）按照《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《同益中新材料科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，公司于2025年2月28日召开职工代表大会，经出席会议的职工代表会商、表决，选举蔡颖密斯担任公司第三届监事会职工代表监事，蔡颖密斯简历详见附件。按照《公司章程》的，公司监事会由三名监事构成。本次职工代表大会选举发生的职工代表监事，将取公司2025年第一次姑且股东大会选举发生的非职工代表监事配合构成公司第三届监事会，任期取第三届监事会任期分歧。股东大会选举发生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。蔡颖，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永世，本科学历，经济师。历任同益中特种纤维手艺开辟无限公司财政部出纳、会计；同益中特种纤维手艺开辟无限公司分析部副司理、分析部副司理兼保密办从任；同益中新材料科技股份无限公司分析部副司理兼保密办从任；现任任同益中新材料科技股份无限公司分析部司理兼保密办从任、职工代表监事。截至本通知布告披露日，蔡颖密斯未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。同益中新材料科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令、律例以及《同益中新材料科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，公司已开展董事会、监事会换届选举工做，现将本次董事会、监事会换届选举环境通知布告如下：公司于2025年2月28日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非董事的议案》及《关于董事会换届选举第三届董事会董事的议案》，经公司控股股东中国国投国际商业无限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名黄兴良、李晓东、娜、陈艳华、徐桂红为公司第三届董事会非董事候选人；经公司股东国度财产投资基金无限义务公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名张绍坤为公司第三届董事会非董事候选人；经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名赵雪媛、李化毅、梁爽为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人简历详见附件。三位董事候选人均已完成上海证券买卖所董事履职进修平台的培训课程或取得董过后续培训证明，赵雪媛密斯为会计专业人士。按照相关，董事候选人尚需上海证券买卖所审核无后，方可提交股东大会审议。公司将召开2025年第一次姑且股东大会审议换届事宜，非董事、董事选举将别离以累积投票制体例进行。第三届董事会董事自公司2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司于2025年2月28日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东中国国投国际商业无限公司提名，并经监事会对非职工代表监事候选人任职资历审查，同意提名杨雪及李四光为第三届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通事后，上述人员将取职工代表大会选举发生的职工代表监事蔡颖配合构成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计较。上述候选人简历详见附件。第三届监事会非职工代表监事采纳累积投票制选举发生，自公司2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第三届董事、监事候选人的任职资历合适相关法令、行规、规范性文件对董事、监事任职资历的要求，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事、监事的景象，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他景象。此外，董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》以及公司《董事工做轨制》中相关董事任职资历及性的相关要求。为公司董事会、监事会的一般运做，正在公司2025年第一次姑且股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关履行职责。公司第二届董事会董事、第二届监事会监事正在任职期间勤奋尽责，为推进公司的规范运做和可持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事、监事正在任职期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心感激！1。黄兴良，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永世，本科学历，注册会计师。历任中国纺织物资总公司会计；合力纺织结合公司会计；中纺投资成长股份无限公司分公司财政担任人；同益中特种纤维手艺开辟无限公司财政部司理；同益中特种纤维手艺开辟无限公司财政总监；同益中特种纤维手艺开辟无限公司董事、副总司理、财政总监；同益中特种纤维手艺开辟无限公司董事、总司理；同益中特种纤维手艺开辟无限公司董事长、总司理；现任同益中新材料科技股份无限公司董事长、总司理。截至本通知布告披露日，黄兴良先生间接持有公司股份758，700股，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。2。李晓东，男，1986年12月生，中国国籍，无境外永世，本科学历，经济师。历任中纺物产原材料无限公司处事员；中国国投国际商业无限公司商业办理部处事员、营业从办、营业从管、副从任；中国国投国际商业无限公司供应链取风险办理部副从任、副从任（掌管工做）；现任中国国投国际商业无限公司营业成长部司理。截至本通知布告披露日，李晓东先生未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。3。娜，女，1983年9月生，中国国籍，无境外永世，本科学历，高级经济师。历任国度开辟投资公司人力资本部员工办理处劳动关系营业员；国度开辟投资公司人力资本部员工办理处聘请办理营业司理、高级营业司理；国度开辟投资公司干部办理处高中级人员办理高级营业司理；中国国投国际商业无限公司党群人力资本部副从任、从任；现任中国国投国际商业无限公司人力资本部（党委组织部）司理、中成海达进出口无限公司董事长、中国国投国际商业无限公司职工监事、同益中新材料科技股份无限公司董事。截至本通知布告披露日，娜密斯未持有公司股份，为控股股东中国国投国际商业无限公司职工监事，取公司其他董事、监事、高级办理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。4。陈艳华，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永世，本科学历，高级工程师、正高级经济师。历任二滩水电开辟无限义务公司二滩水力发电厂水工一般专责、辅帮专责；二滩水电开辟无限义务公司机电物资办理部物资供应办理；雅砻江流域水电开辟无限公司机电物资办理部物资供应办理、质量办理及规划办理；中国国投国际商业无限公司企业办理部副从任兼办公室副从任；中国国投国际商业无限公司企业办理部副从任（掌管工做）、从任；中国国投国际商业无限公司企业办理取新材料成长部从任；中国国投国际商业无限公司企业办理取新材料成长部、平安环保手艺部从任；现任中国国投国际商业无限公司实业开辟部（平安环保部）司理、中纺机电研究所无限公司董事长、同益中新材料股份无限公司董事。截至本通知布告披露日，陈艳华先生未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。5。徐桂红，女，1981年7月生，中国国籍，无境外永世，本科学历，高级经济师。历任中纺物产成长无限公司营业员、营业从办；中国国投国际商业无限公司商业办理部营业从办、营业从管；中国国投国际商业无限公司企业办理部营业从管、资深营业从管、副从任；中国国投国际商业无限公司法令合规部副从任、副从任（掌管工做）；现任中国国投国际商业无限公司运营办理部（法令合规取风险办理部）司理。截至本通知布告披露日，徐桂红密斯未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。6。张绍坤，男，1982年7月生，中国国籍，无境外永世，研究生学历。历任深圳建信投资成长无限公司研究员；中航证券无限公司研究员、金融研究所副所长；大唐广生投资（深圳）无限公司总司理；现任惠华基金办理无限公司投资二部施行董事、同益中新材料科技股份无限公司董事。截至本通知布告披露日，张绍坤先生未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。1。赵雪媛，女，1970年4月生，中国国籍，无境外永世，博士，注册会计师非执业会员。历任地方财务金融学院会计系帮教；地方财经大学会计学院、副传授、传授，现任地方财经大学会计学院传授、副院长。曾任合纵科技（300477。SZ）、蓝色光标（300058。SZ）、阳泉煤业（600348。SH，现证券简称为华阳股份）、全信股份（300447。SZ）、国金证券（600109。SH）、安通控股（600179。SH）、芯能科技（603105。SH）董事，2023年7月至今任华如科技（301302。SZ）董事。截至本通知布告披露日，赵雪媛密斯未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。2。李化毅，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永世，博士，研究员。历任中国科学院化学研究所帮理研究员、副研究员、营口风光新材料股份无限公司外部董事，现任中国科学院化学研究所研究员。截至本通知布告披露日，李化毅先生未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。3。梁爽，女，董事，1987年5月生，中国国籍，无境外永世，硕士学历，合股人律师。历任中铁物产控股成长无限公司法务从管、高级法务从管；中节能风力发电股份无限公司法务司理；市炜衡律师事务所律师；中设投资无限公司法务总监；现任市炜衡律师事务所合股人律师。截至本通知布告披露日，梁爽密斯未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。1。杨雪，女，1988年11月生，中国国籍，无境外永世，研究生学历，高级会计师。历任中国国投国际商业无限公司财政办理部营业员、营业从办、营业从管、副从任，现任中国国投国际商业无限公司财政办理部副司理。截至本通知布告披露日，杨雪密斯未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。2。李四光，男，1983年7月生，中国国籍，无境外永世，本科学历，高级工程师。历任中国航天科工集团第二研究院教育培训核心平安培训从管；中广核集团广利核系统工程无限公司平安从管；中国国投国际商业无限公司企业办理部营业从办、营业从管、资深营业从管；中国国投国际商业无限公司平安环保手艺部资深营业从管；现任中国国投国际商业无限公司实业开辟部（平安环保部）副司理。李四光先生未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。1。蔡颖，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永世，本科学历，经济师。历任同益中特种纤维手艺开辟无限公司财政部出纳、会计；同益中特种纤维手艺开辟无限公司分析部副司理、分析部副司理兼保密办从任；同益中新材料科技股份无限公司分析部副司理兼保密办从任；现任任同益中新材料科技股份无限公司分析部司理兼保密办从任、职工代表监事。截至本通知布告披露日，蔡颖密斯未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在联系关系关系，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。同益中新材料科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2025年2月28日以通信会议体例召开。本次会议应出席的监事3人，现实出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决环境合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《同益中新材料科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关。经审核，监事会认为，鉴于公司第二届监事会任期曾经届满，按照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令、律例及《公司章程》的相关，监事会依法进行换届选举。经公司控股股东中国国投国际商业无限公司提名，并经监事会对非职工代表监事候选人任职资历审查，同意提名杨雪及李四光为第三届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通事后，上述人员将取职工代表大会选举发生的职工代表监事蔡颖配合构成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计较。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《同益中关于董事会、监事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-004）、《同益中关于选举第三届监事会职工代表监事的通知布告》（通知布告编号：2025-006）。本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。本次股东大会的议案已别离经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关通知布告已正在上海证券买卖所网坐及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将正在2025年第一次姑且股东大会召开前，正在上海证券买卖所网坐《同益中2025年第一次姑且股东大会会议材料》。（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。（二）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。（1）法人股东持加盖公章的股东账户卡、停业执照复印件、法人代表证明书（如代表人委托他人出席，还需供给代表人授权委托书并加盖公章）及出席人身份证打点登记手续；（2）天然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代办署理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡打点登记手续。异地股东可采用或邮件的体例登记，须正在登记时间2025年3月14日下战书4！00点前送达，以抵达公司的时间为准，正在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系德律风，并附身份证及股东账户复印件，文件上请说明“股东会议”字样；兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年3月17日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，正在议案6。00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。